Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Биосинтез"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: РФ 440033 Пенза ул.Дружбы , 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025801102502
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5834001025
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00518-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5834001025
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров:
В соответствии с Уставом Общества Совет директоров Общества правомочен рассматривать и принимать решение (имеет кворум) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества.
Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:
«ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:
«ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня:
«ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня:
«ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.2 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Решение, принятое по вопросу №1 повестки дня:
Рекомендовать единственному акционеру ПАО «Биосинтез» принять решение по вопросам, отнесенным к компетенции годового общего собрания, в срок до 30 июня 2023 года.
Решение, принятое по вопросу №2 повестки дня:
Утвердить следующие вопросы, по которым необходимо принять решение:
1)Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Биосинтез» по результатам 2022 отчетного года.
2)Избрание членов Совета директоров ПАО «Биосинтез».
3) Утверждение аудитора ПАО «Биосинтез».
Решение, принятое по вопросу №3 повестки дня:
Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Биосинтез» за 2022 год.
Решение, принятое по вопросу №4 повестки дня:
- Рекомендовать единственному акционеру чистую (после налогообложения) прибыль ПАО «Биосинтез» по результатам 2022 года в размере 112 093 092,50 рублей оставить в распоряжении ПАО «Биосинтез».
- в связи с вступлением в действие с 2022 года Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 "Основные средства" и проведением на его основании операций, утвердить присоединение к нераспределенной прибыли прошлых лет сумму 350 255 486,28 рублей.
- Дивиденды за 2022 год по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО «Биосинтез» не начислять и не выплачивать.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 мая 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № протокола: б/н от 25 мая 2023 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Начальник юридического отдела, А.А. Горшенин
3.2. Дата: 25.05.2023